供销社原主任隐瞒境外存款200余万终成罪名 《法制日报》独家披露案件详情
上海首起隐瞒境外存款案背后深意
揽要
10年任职期间张伟民通过虚列工程项目、虚开发票贪污，利用职务之便收受贿赂共计450余万元。
钱款存在香港
张伟民以妻子潘某的名义在香港设账户，将部分“黑钱”存入。
转汇至美国
区委要求申报个人收入，张伟民忙委托他人直接赴港将上述账户内的253万余元港币转汇至美国。
被判有期徒刑20年
上海市第二中级人民法院一审以贪污罪、受贿罪、隐瞒境外存款罪和巨额财产来源不明罪4项罪名判处张伟民有期徒刑20年。
张伟民存款转移路线
构成本罪应当具备以下几个条件
一是只有国家工作人员才能构成本罪；
二是有隐瞒境外存款行为，且其境外存款是依国家规定应申报而未申报；
三是隐瞒境外存款要达到较大数额的程度。
隐瞒境外存款罪
指国家工作人员对自己数额较大的境外存款，应当依照国家规定申报而隐瞒不报的行为。
法制网通讯员 潘巳申 吴艳燕 法制网记者 刘建
三百多万元，兑换成外汇，辗转变成海外存款，犯罪手段高超，10年后才东窗事发。这是一个区供销合作总社主任的堕落历程，也酿成了自1997年刑法设立“隐瞒境外存款”罪名以来，上海市首起隐瞒境外存款犯罪案。
一位从事刑事审判业务多年的法官告诉记者，以“隐瞒境外存款罪”定罪的案例在全国都是罕见的。
1月31日，本报记者独家采访了本案的办案人员。
任职10年贪污受贿450余万
张伟民与他的同龄人相比确实是个幸运儿。他在师范学校毕业后当了几年小学教师，随后走上了共青团县委的领导岗位，进入而立之年后，他掌管起了一个区烟草专卖的大权，可以说是平步青云。
从1995年起，张伟民先后担任上海市嘉定区烟草糖酒公司经理，市烟草专卖局嘉定区分局局长，区供销合作总社副主任、主任，还兼任了区烟草糖酒有限公司副董事长等要职。官衔虽然不算太大，但他深深知道这是个“肥缺”，在1995年至2005年10年间，他一次又一次伸出了贪婪之手。
张伟民之妻潘某投资入股了两家私营公司，2004年7月间，这两家公司拖欠某装饰工程公司一笔钱。时任供销合作社主任的张伟民得知后，立刻嗅出了“赚钱”的机会，因为他想到了一个既可以让潘某入股的公司还上欠款，自己又能捞一把的办法。于是张伟民与时任烟糖公司总经理的何某、装饰公司总经理俞某一起商议，何、俞二人根据张伟民的授意，虚列出一些工程项目，以支付装修工程款的名义将烟糖公司187万余元公款划进装饰公司账户里。3个月后，张伟民指使妻子潘某通过两家私营公司套取了180万元。张伟民和妻子分得95万元，其余的进入了何、俞二人口袋。
2005年夏末，张伟民携女儿去欧洲游玩，回国后的他一算账才发现“个人财政”出现赤字，然而张伟民对如何填平赤字已是胸有成竹。由于担任供销合作社主任，握有本单位及下属烟糖公司的财务审批权，他当即授意下属商城公司经理周某虚开4张商城公司的食品发票，经张伟民签字后周某拿到供销合作社、烟糖公司等单位报销得款12万元，张伟民从中拿走了4万元。
从1995年至2005年这10年，张伟民还利用职务便利先后20余次从个体烟贩、各类公司、企业人员处收受贿赂352万余元。其中数额最高的一笔是2003年下半年供销合作社购买该区阜康西路一处商铺过程中，张伟民以某商业公司总经理张某代付部分房款方式，一举攫取了100万元贿赂。
200余万存款转汇美国
不义之财越聚越多，张伟民打起了将其转移到海外的算盘。2005年初，张伟民以妻子潘某的名义在香港汇丰银行设立了一个账户，随之将部分“黑钱”源源存入。
2005年6月，区委下发通知要求领导干部申报个人收入，张伟民故意隐瞒了境外存款的事实。这年的11月底，张伟民感觉到情况有些不妙，考虑再三，委托他人直接赴香港将上述账户内的253万余元港币转汇至美国。案发后，其在香港汇丰银行存款还有9.9万余美元。
除此之外，被依法查获的张伟民名下的银行存款、房产、股票等财产中，还有1300余万元他不能说明合法来源。
罪名之一是隐瞒境外存款罪
于是，检察机关以贪污、受贿、隐瞒境外存款、巨额财产来源不明4项罪名对张伟民提起公诉，上海市第二中级人民法院受理此案。
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